工商银行马鞍山绿地花园支行多管齐下深化推动反洗钱作业

工商银行马鞍山绿地花园支行坐落园桥路与葛羊路交叉口，工商管齐客户集体流动性大而且结构杂乱。银行园支年头以来，马鞍马鞍山绿地花园支行支行认真执行上级行反洗钱作业部署，山绿厚实展开反洗钱作业。地花动反

一、行多下深洗钱高度重视，化推全员训练网点使用晨会夕会时刻安排网点整体职工进行反洗钱训练，作业认真学习《金融机构客户身份辨认和客户身份材料及买卖记载保存管理办法》、工商管齐《金融机构大额买卖和可疑买卖陈述管理办法》、银行园支《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份辨认有关作业的马鞍告诉》以及反洗钱资讯和危险提示，继续提高网点职工质洗钱认识和技术。山绿

二、地花动反执行事务操作，行多下深洗钱做好客户鉴别。化推严厉执行省市行要求，活跃做好客户身份核实辨认作业，加强对非自然人客户的身份辨认和对特定自然人客户的身份辨认，并加强特定事务联系中客户的身份+辨认办法。关于大额现金汇款、大额现金结、售汇等要点危险事务，严厉核对客户身份，保证客户身份信息、事务处理志愿的真实性、完好性。

三、定时核对关于大额现金汇款事务、大额现金结售汇事务进行定时核对，针对日常处理的大额现金危险事务，严厉遵从反洗钱作业要求，完好留存客户事务、身份材料，并及时上报反洗钱监控体系。关于执照过期的客户定时进行整理，及时更新。

(责任编辑：知识)