工商银行马鞍山含山昭关支行厚实做好反洗钱作业

工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱作业，工商关支加强反洗钱队伍建设，银行进步职工反洗钱合规认识、马鞍职责认识和事务才能，山含山昭实筑牢内控案防危险底线。行厚洗钱

一、好反强化训练学习。作业网点负责人使用晨、工商关支夕会时刻展开反洗钱事务专项训练，银行组织职工学习反洗钱的马鞍相关常识，要点训练反洗钱法律法规、山含山昭实操作流程、行厚洗钱客户危险分类、好反客户身份辨认、作业可疑买卖人工鉴别等内容。工商关支经过训练进步反洗钱岗位人员的反洗钱职责观念，进步职工事务才能和反洗钱认识，加大各项准则履行力度。

二、加强办理审阅。严格把关，做好客户身份辨认、尽职查询等，真实做到合规操作，危险办理前置，在日常作业中做好反洗钱作业的每一个环节都至关重要，包含客户辨认与危险等级鉴定以及中后台的危险把控。

三、加大宣扬力度。安身本身，经过网点优势及厅堂资源建立反洗钱宣扬窗口，摆放宣扬折页和手册，组织专人作为讲解员，以通俗易懂的言语向客户介绍反洗钱相关法律法规，并针对性分析了典型事例。一起制造反洗钱宣扬片，使用信息化东西进行线上反洗钱宣扬，有用提高广大群众的反洗钱认识，一起营建安全安稳的金融环境。

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