安全人寿安徽分公司:远离洗钱违法,看护幸福生活
为提高社会公众反洗钱认识,安全安徽维护广大人民群众的人寿切身利益,安全人寿安徽分公司在6月安排展开了反洗钱宣扬月活动。分公法看福生本次反洗钱宣扬活动以“远离洗钱违法,司远看护幸福生活”为主题,离洗期望帮忙社会公众增强洗钱危险防备认识,钱违看护您的护幸活“钱袋子”。
洗钱违法离咱们并不悠远,安全安徽近年来,人寿欺诈分子使用居民电费等生活费用进行洗钱的分公法看福生案子频发,其使用电力用户的司远电费交纳账户进行洗钱违法,是离洗违法分子搬运违法资金的通道被公安机关逐渐封堵后,萌发出来的钱违又一荫蔽洗钱方法,一般居民一不注意,护幸活或许就会落入欺诈分子的安全安徽洗钱圈套。下面向咱们介绍这种新式的洗钱方法。
违法分子怎么使用电费代缴方法进行洗钱?
违法分子通常以扣头代缴电费的套路进行洗钱。洗钱进程分为以下五步:
1、担任洗钱的违法分子经过朋友圈、电商渠道、交际渠道等发布广告;
2、洗钱团伙收到下单充电费的钱后扣除自己的报酬,再将剩下的钱转给电信欺诈或网络赌博团伙,然后把下单充电费的国家电网账号发给电信欺诈团伙;
3、电信欺诈团伙将欺诈来的钱充进电费账号;
4、电信欺诈团伙将扣头卡购买者的国家电网电费户号缴费二维码发给电信欺诈受害人,诱导其扫码付出;
5、受害人扫码付出,在洗钱团伙店肆内下单扣头卡的购买者电费也随之充值成功,扣头卡购买者的电费户号实践上成为了骗子的“洗钱”东西,电费扣头卡购买者的钱进入了骗子的口袋。一进一出之间,骗子的赃物就“洗白”了。
简略来说,一旦你购买了所谓的“扣头”电费充值卡,欺诈团伙就会用其他途径欺诈得来的赃物为你的电费户号充值,而你购买“扣头”电费的钱就会进入骗子的口袋,然后到达洗钱的意图。
跟着《冲击管理洗钱违法违法三年行动计划》作业的不断推动,洗钱及相关上游违法延伸气势得到有效地遏止,导致洗钱的方法越来越荫蔽,会让您在不知不觉中“中招”。在此,安全人寿安徽分公司提醒您紧记以下三个不要做的工作,助您远离洗钱危险。
1、不要容易汇款或转账。
近年来破获的欺诈、不合法集资、洗钱等案子警示咱们,不要容易经过网银、手机等方法向生疏账户汇款或转账。
2、不要租借或出借自己的身份证和银行卡。
租借出借自己的身份证和银行卡,或许发生以下结果:
别人借用您的名义从事不合法活动;
或许帮忙别人完结洗钱活动;
或许成为别人违法活动的“爪牙”。
景象严峻的,或许会收到刑事处分。
金融账户不仅是您金融交易的东西,也是国家进行反洗钱资金监测和经济违法案子查询的重要途径。所以,不租借、出借银行账户既是对您权力的维护,也是遵法公民应尽的责任。
3、不要用自己的账户替别人提现。
堵截资金流是违法分子比较常用的洗钱方法,现金被取出后,违法分子能够携款逃跑。请您牢记,账户将忠诚记载每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替别人提现。
本文仅用于反洗钱宣扬。
(责任编辑:知识)
-
4月11日,外交部发言人林剑掌管例行记者会。有记者就“美方称对华关税达145%”发问, 林剑表明,中方已屡次论述在关税问题上的严肃态度,关税战、贸易战没有赢家,中方不肯打,但也不怕打。 我想着重,假如 ...[详细]
-
央视网音讯。:上星期,央行下调个人住房公积金借款利率0.25个百分点开端施行,刚刚曩昔的这个周末,也是新政施行后的首个周末,市场反应情况如何,来看记者的看望。在广东深圳坪山区一个新楼盘的售楼处,前来咨 ...[详细]
-
极目新闻评论员吴双建。5月11日,长沙至昆明的东航MU5828航班上,有乘客翻开了飞机的安全出口,引发重视。11日下午,极目新闻记者从知情人士处了解到,此事发生于飞机落地后,翻开安全出口的是一名年青男 ...[详细]
-
极目新闻通讯员 张茜。5月9日上午,由十堰快捷安应急配备科技有限公司研制出产的19台高端消防车会集发车,交给使用。简略的发车典礼之后,19台高端消防车正式发车。与以往不同的是,这批车辆悉数选用的是春风 ...[详细]
-
荆楚网湖北日报网)讯记者 郭炫龙 通讯员 赵继 赵超)4月9日下午,一场独具匠心的全民阅览活动在钟祥市九里回族乡杨桥村举行,为底层大众送上了丰厚的精力文明盛宴。钟祥市九里回族乡杨桥村农家书屋。记者 郭 ...[详细]
-
2025年4月全国受理网络违法和不良信息告发1799.9万件
央视网音讯。:据中心网信办告发中心微信大众号音讯,2025年4月,中心网信办告发中心辅导全国各级网信告发作业部分、首要网站渠道受理网民告发色情、赌博、侵权、流言等违法和不良信息1799.9万件,环比下 ...[详细]
-
中秋假日,蜀山区消费商场繁荣活泼,市民休闲、购物热心空前高涨。据统计,节日期间蜀山区各大型综合体及各类商超累计完成销售收入近3亿元。商场主题活动聚流量。中秋小长假降临前,蜀山区商务局便提早布置,抢抓中 ...[详细]
-
“高兴消费”“悦己经济”继续火爆“出圈” 为“高兴”买单激活消费新潜力
央视网音讯:在快节奏的都市生活中,一些开释焦虑心情、供给情感陪同的立异产品越来越遭到年轻人的喜欢。不同品种的产品、服务也开端出现,勃发新的消费生机。眼下,山东济南的消费季正炽热进行,各大商场人潮涌动, ...[详细]
-
又是一年春耕好时节,天山脚下万亩旱田奏响春耕序曲。近来,新疆昌吉回族自治州木垒哈萨克自治县万亩旱田春播大幕已全面敞开。农机手驾驭着犁地机、播种机在地步里来回络绎,田间地头处处呈现出一派繁忙现象,绘就成 ...[详细]
-
5月11日,武汉东湖马鞍山森林公园内,游客在金鱼草花海中赏花摄影。近来,马鞍山森林公园内4万平方米的金鱼草花海迎来盛花期,粉、黄、红、白、紫等颜色交织成彩色花毯,招引很多市民和游客打卡玩耍。湖北日报全 ...[详细]